極目新聞2020年10月22日?qǐng)?bào)道“退休工資竟是‘地下社保局’發(fā)的，陽(yáng)新百余人掉進(jìn)社保騙局”。7月27日，陽(yáng)新法院通過(guò)遠(yuǎn)程庭審公開宣判，一審對(duì)實(shí)施詐騙的吳某桃判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；黃某伍一審被判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；責(zé)令二人退賠被害人違法所得。

庭審現(xiàn)場(chǎng) 通訊員供圖

百余人托熟人買社保

今年52歲的吳某桃是土生土長(zhǎng)的陽(yáng)新人，曾在陽(yáng)新某社區(qū)工作。據(jù)受害人彭某介紹，吳某桃的奶奶，是他的親姑姑，按輩分，吳某桃一直叫他表叔。

事情還得從2014年說(shuō)起。當(dāng)年底，彭某到黃石參加一個(gè)親戚宴會(huì)，在宴會(huì)上遇到了吳某桃。在此之前，吳某桃?guī)团砟车纳┳愚k理過(guò)社保。彭某想幫在農(nóng)村的妻子也買一份社保，于是向吳某桃說(shuō)明情況，對(duì)方一口應(yīng)承下來(lái)。

吳某桃寫的收條 資料圖片 極目新聞?dòng)浾吡簜魉蓴z

吳某桃表示，一次性交納5.8萬(wàn)元，就可以辦理社保。當(dāng)年12月，彭某將錢交到吳某桃手中。吳某桃承諾，彭某的妻子滿50周歲，便可每月領(lǐng)到退休金。

此后，彭某下崗前所在的單位通知可以補(bǔ)辦社保，但需補(bǔ)交12萬(wàn)余元費(fèi)用。彭某想到，在表侄女手中辦理，還能省下大幾萬(wàn)元的費(fèi)用，便再次找到吳某桃，交了5.5萬(wàn)元，為自己辦理社保?？墒鞘潞?，吳某桃一直沒(méi)給彭某社?？?。為此，彭某多次找吳某桃，對(duì)方總是說(shuō)“快辦好了”。

到了2017年3月，彭某的妻子年滿50周歲，吳某桃卻沒(méi)兌現(xiàn)承諾。她告訴彭方剛，政策發(fā)生了變化，需要到52歲才能領(lǐng)退休金。

拖了幾年一直沒(méi)拿到社保卡，彭某心里沒(méi)底，一直催問(wèn)吳某桃，對(duì)方總是以各種理由拖延。2019年初，吳某桃讓彭方剛辦一個(gè)農(nóng)行的銀行卡，她說(shuō)到了3月份將按期給其妻發(fā)放每月950元的退休金。

“我們相互之間都是親戚關(guān)系，共有100多人從她手里購(gòu)買過(guò)社保。”陽(yáng)新縣一名姓王的女士介紹，她也是受害者之一。

六年后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙

“每個(gè)月都要打電話催，才會(huì)打錢?！迸砟痴f(shuō)，到了2019年3月，其妻子總算領(lǐng)到第一筆“退休金”，一直領(lǐng)到2020年8月。到了9月，彭某發(fā)現(xiàn)錢沒(méi)到賬，撥打吳某桃的電話也沒(méi)人接聽(tīng)。后來(lái)打聽(tīng)得知，吳某桃被陽(yáng)新警方抓了。

極目新聞?dòng)浾吡私獾剑?020年9月19日，因欠下的債務(wù)太多，吳某桃在家人的陪同下，到陽(yáng)新公安局自首。

吳某桃轉(zhuǎn)賬記錄 資料圖片 極目新聞?dòng)浾吡簜魉蓴z

警方查明，2015年11月至2020年9月，吳某桃、黃某伍利用早年幫助少數(shù)人員成功辦理過(guò)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，通過(guò)親戚朋友口口相傳形成的評(píng)價(jià)，獲得鐘某等89名被害人的信任，在明知政策變化后已無(wú)能力辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的情況下，仍舊謊稱可代繳社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，共計(jì)騙取514萬(wàn)余元，在案發(fā)前退還部分被害人3萬(wàn)余元，實(shí)際騙得511萬(wàn)余元。

2015年11月至2020年，吳某桃以同樣手段取得李某芳等13名被害人的信任，共計(jì)騙取93萬(wàn)余元，替該13人繳納社保金額20萬(wàn)余元，實(shí)際騙得72萬(wàn)余元。審理過(guò)程中，吳某桃親屬退給被害人梅某花7.85萬(wàn)元，取得諒解。

2020年2月至9月，吳某桃虛構(gòu)自己有能力幫助他人申請(qǐng)陽(yáng)新雙港廉租房的事實(shí)，取得劉某成等20名被害人的信任，共計(jì)騙取65.3萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，吳某桃以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，一審被判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；黃某伍一審被判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；責(zé)令二人退賠被害人違法所得。

陽(yáng)新社保代辦案頻發(fā)

2021年春節(jié)前夕，數(shù)十名老年人聚集在陽(yáng)新縣城區(qū)某社區(qū)辦公點(diǎn)，神情焦慮。社區(qū)工作人員姜某臉上掛著熱情的笑容，來(lái)回周旋在眾人面前，安撫著眾人的情緒。

面對(duì)情緒激動(dòng)的一群老人，社區(qū)干部向姜某了解情況后得知，她曾以幫人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為由，先后私自向多名群眾收取過(guò)多筆現(xiàn)金。因涉及金額較大，社區(qū)干部及時(shí)向陽(yáng)新警方報(bào)案。

在辦案民警的協(xié)調(diào)下，姜某簽訂協(xié)議承諾定期向一些老人兌付收取的資金，得到了相關(guān)老人的諒解。然而，在姜某陸續(xù)還了一部分錢后，她卻突然消失了。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，姜某多次以幫助他人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)為借口，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，涉及40余名群眾被詐騙，涉案金額達(dá)40余萬(wàn)元。案件調(diào)查中，姜某分次向部分群眾還款28萬(wàn)余元，但仍有一些老人的欠款沒(méi)有及時(shí)兌現(xiàn)。

今年5月，陽(yáng)新警方發(fā)現(xiàn)姜某疑似暫住在海珠區(qū)某街道一出租屋內(nèi)。5月23日，在廣州警方協(xié)助下，民警經(jīng)過(guò)連續(xù)3天的蹲點(diǎn)守候，將準(zhǔn)備出門的姜某抓獲歸案。

部門聯(lián)動(dòng)共織防護(hù)網(wǎng)

社保，與老百姓切身利益息息相關(guān)。然而，一些犯罪分子卻利用老年人渴望晚年生活有所保障的急切心理，以代繳社保為名、行騙人錢財(cái)之實(shí)。被騙老人既遭受財(cái)產(chǎn)損失，更承受巨大的精神傷害。

為最大限度減少受害群眾的經(jīng)濟(jì)損失、維護(hù)老年人合法權(quán)益，陽(yáng)新縣人民法院與陽(yáng)新縣政法委、公安局、檢察院等部門建立協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期互通、研判信息，對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)線索發(fā)出《補(bǔ)充偵查意見(jiàn)函》，充分利用網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)和實(shí)地走訪調(diào)查等形式，依法及時(shí)查封吳某桃名下房產(chǎn)4套，預(yù)估剩余可供執(zhí)行價(jià)值200余萬(wàn)元，并扣押被告人黃某伍4萬(wàn)元。同時(shí)，針對(duì)其二人曾以掛靠公司手段成功代辦社保、騙取受害人信任這一事實(shí)，該院向相關(guān)部門發(fā)出《司法建議書》，進(jìn)一步提升老百姓的防范意識(shí)。

當(dāng)前，犯罪分子常以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目、銷售養(yǎng)老產(chǎn)品、宣稱以房養(yǎng)老、代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)、開展養(yǎng)老幫扶等為名實(shí)施詐騙，手段層出不窮、花樣不斷翻新。但是，萬(wàn)“騙”不離其宗，餅畫得越大、話聽(tīng)著越美，到頭來(lái)陷得越深。陽(yáng)新法院提醒廣大老年人，一定要注意“隱私信息不泄露、陌生來(lái)電慎接聽(tīng)、高額回報(bào)不動(dòng)心、轉(zhuǎn)賬匯款慎支付、及時(shí)報(bào)警不拖延”，切莫抱著投機(jī)取巧的僥幸心理給不法分子可乘之機(jī)。子女也應(yīng)更加貼心關(guān)愛(ài)老人，?；丶铱纯?、多溝通交流，共同守住錢袋子、護(hù)好幸福家。